Thomas Daniels
Mewn datblygiad sylweddol sy'n datblygu o fewn coridorau barnwriaeth Nigeria, fe wnaeth Tigran Gambaryan, gweithrediaeth uchel ei statws o Binance US, geryddu'n gadarn gyhuddiadau o wyngalchu arian mewn Uchel Lys Abuja ar Ebrill 8. Mynegodd Gambaryan, yn sefyll gerbron Uchel Lys Ffederal Nigeria, ei bledio'n ddieuog fel y Llywodraeth Nigeria lansio achos cyfreithiol yn erbyn y gyfnewidfa arian cyfred digidol blaenllaw.
Ynghanol y gynnen gyfreithiol, dadleuodd cwnsler amddiffyn Gambaryan fod eu cleient wedi’i dargedu’n anghyfiawn, gan haeru na ellid rhoi’r bai arno’n llwyr am y camau yr honnir iddynt gael eu cymryd gan Binance Holdings Limited. Amlygwyd cam gam gweithdrefnol ganddynt, gan honni nad oedd yr erlyniad wedi gwasanaethu'r cwmni'n briodol. Mewn ple am drugaredd barnwrol, gofynnodd Binance, ar Ebrill 3, am ryddhad Gambaryan, gan bwysleisio nad oedd yn ymwneud â phrosesau penderfynu gweithredol y cwmni.
Mewn cyferbyniad, dywedodd Comisiwn Troseddau Economaidd ac Ariannol (EFCC) Nigeria fod y cyfansoddiad yn cefnogi'r camau cyfreithiol yn erbyn swyddogion corfforaethol, safiad a gadarnhawyd gan yr Ustus Emeka Nwite. Cadarnhaodd Nwite ymlyniad yr erlynwyr ffederal at safonau cyfreithiol ac atgoffodd fod llys ynadon wedi gwrthod gwrthwynebiadau blaenorol i'r achos parhaus.
Wedi hynny, gorchmynnodd y llys gadw Gambaryan yn y cyfleuster cywiro Kuje, gan ohirio tan Ebrill 18 i drafod ei ble ar fechnïaeth yn fwriadol, gyda’r achos i fod i ailddechrau ar Fai 2, fel yr adroddwyd gan Punch.
Dechreuodd sefyllfa Gambaryan dros fis ynghynt pan gafodd ef, ochr yn ochr â Nadeem Anjarwalla, uwch weithredwr Binance arall, ei ddal yng nghanol gwrthdaro gan y llywodraeth yn targedu’r cwmni arian cyfred digidol am wyngalchu arian honedig, osgoi talu treth, a thrin cyfraddau cyfnewid tramor. Er gwaethaf cyhuddiadau cychwynnol ynghylch atal ymyrryd â forex, parhaodd awdurdodau Nigeria â'r ymgyfreitha.
Cymerodd y saga dro ar ôl tro wrth i Anjarwalla lwyddo i osgoi’r ddalfa a gadael Nigeria, gan ysgogi sylw gorfodi’r gyfraith ryngwladol. Fel yr adroddwyd gan crypto.news, mae Binance ers hynny wedi addo cydweithredu ag awdurdodau Nigeria, gan atal ei wasanaethau yn seiliedig ar naira ar yr un pryd, gan gynnwys trafodion rhwng cymheiriaid, mewn ymateb i'r craffu rheoleiddio cynyddol.
