FBI yn Atafaelu $6M mewn Crypto gan Sgamwyr sy'n Ysglyfaethu ar Fuddsoddwyr UDA

Mae awdurdodau'r UD wedi atafaelu dros $6 miliwn mewn arian cyfred digidol gan sgamwyr yn Ne-ddwyrain Asia a dargedodd ddinasyddion America trwy gynlluniau buddsoddi twyllodrus. Cyhoeddodd Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Columbia ar Fedi 26 fod y dioddefwyr wedi cael eu camarwain i gredu eu bod yn buddsoddi mewn mentrau crypto cyfreithlon, gan golli miliynau yn y broses.

Olrheiniodd yr FBI yr arian a ddygwyd trwy ddadansoddiad blockchain, gan nodi waledi lluosog a oedd yn dal i ddal dros $ 6 miliwn mewn asedau digidol anghyfreithlon. Cynorthwyodd y cyhoeddwr stablecoin, Tether, yn yr adferiad trwy rewi waledi'r sgamwyr, gan hwyluso dychweliad cyflym yr arian a ddwynwyd.

Pwysleisiodd Twrnai yr Unol Daleithiau Matthew Graves yr heriau o adennill asedau gan dwyllwyr rhyngwladol, gan nodi bod llawer wedi'u lleoli dramor, gan gymhlethu'r broses. Amlygodd sut mae sgamwyr yn trin dioddefwyr i feddwl eu bod yn buddsoddi mewn arian cyfred digidol, dim ond i ddwyn eu harian trwy lwyfannau twyllodrus.

Yn aml, cysylltir â dioddefwyr trwy apiau dyddio, grwpiau buddsoddi, neu hyd yn oed negeseuon testun wedi'u camgyfeirio. Ar ôl ennill eu hymddiriedaeth, mae sgamwyr yn eu cyfeirio at wefannau buddsoddi ffug sy'n ymddangos yn gyfreithlon, yn aml yn cynnig enillion tymor byr i ddenu dioddefwyr ymhellach. Fodd bynnag, mae'r arian a adneuwyd yn cael ei sianelu i waledi a reolir gan y sgamwyr.

Rhybuddiodd cyfarwyddwr cynorthwyol Adran Ymchwilio Troseddol yr FBI, Chad Yarbrough, fod sgamiau buddsoddi crypto yn effeithio ar filoedd o Americanwyr bob dydd, gan achosi colledion ariannol dinistriol. Yn ei hadroddiad blynyddol yn 2023, datgelodd Canolfan Cwynion Troseddau Rhyngrwyd yr FBI (IC3) fod 71% o dwyll arian cyfred digidol yr adroddwyd amdano yn ymwneud â sgamiau buddsoddi, gyda dros $3.9 biliwn yn cael ei ddwyn gan sgamwyr.

ffynhonnell