Thomas Daniels
Mae FTX wedi ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn Binance Holdings a’i gyn Brif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao, a elwir yn CZ, yn ceisio $1.76 biliwn dros gytundeb adbrynu cyfranddaliadau dadleuol yr honnir ei fod wedi’i drefnu gan Sam Bankman-Fried o FTX ym mis Gorffennaf 2021. Yn ôl Bloomberg, roedd y cytundeb yn ymwneud â Bankman-Fried yn gwerthu tua 20% o gyfranddaliadau rhyngwladol FTX a 18.4% o’i stanciau cangen yn yr Unol Daleithiau i Binance, a ariannwyd yn bennaf gan docynnau FTT FTX a darnau arian BUSD a BNB a gyhoeddwyd gan Binance.
Mae tîm cyfreithiol FTX yn dadlau bod y trafodiad hwn yn dwyllodrus, gan ddadlau bod FTX a'i gronfa rhagfantoli cysylltiedig, Alameda Research, yn “ansolfent” ar y pryd. Mae'r ystâd yn honni bod trosglwyddiad Bankman-Fried o'r cronfeydd hyn wedi'i gamliwio a'i fod yn anghynaladwy yn ariannol, a thrwy hynny'n gyfystyr â thwyll.
Yn ogystal, mae'r achos cyfreithiol yn targedu CZ yn bersonol am honnir iddo bostio trydariadau camarweiniol y mae FTX yn honni eu bod wedi gwaethygu ei gwymp ariannol. Mae ffeilio cyfreithiol FTX yn tynnu sylw at drydariad penodol ym mis Tachwedd 2022 gan Zhao, lle cyhoeddodd fwriad Binance i werthu $529 miliwn mewn tocynnau FTT. Yn ôl pob sôn, arweiniodd y trydariad hwn at dynnu arian mawr o FTX gan fasnachwyr pryderus, gan gyflymu dirywiad y gyfnewidfa.
Er nad yw Binance wedi gwneud sylwadau ar yr honiadau hyn, mae'r cyn Brif Swyddog Gweithredol CZ wedi bod yn weithgar yn y gofod cryptocurrency ers iddo gael ei ryddhau o ddedfryd o bedwar mis ym mis Medi. Yn y cyfamser, mae Bankman-Fried, sy'n bwrw dedfryd ffederal o 25 mlynedd, yn apelio yn erbyn yr euogfarn, gyda'i dîm cyfreithiol yn dadlau bod y dyfarniad cychwynnol yn un rhagfarnllyd.
Mae'r achos cyfreithiol hwn yn ychwanegu at don o ymgyfreitha gan FTX, sydd wedi ffeilio dros 23 o achosion cyfreithiol yn erbyn amrywiol gyn-fuddsoddwyr a chysylltiadau mewn ymdrechion i adennill arian i gredydwyr. Mae'r plaintiffs yn cynnwys sylfaenydd SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, cyfnewid asedau digidol Crypto.com, a grwpiau eiriolaeth gwleidyddol fel FWD.US. Yn ogystal, mae Alameda Research, chwaer gwmni FTX, wedi siwio sylfaenydd Waves, Sasha Ivanov, am $90 miliwn mewn asedau arian cyfred digidol.
