Thomas Daniels
Mewn cam pendant yn erbyn seiberdroseddu sy'n gysylltiedig ag arian cyfred digidol, mae awdurdodau'r Almaen wedi atafaelu €34 miliwn (tua $38 miliwn) mewn asedau digidol o'r gyfnewidfa crypto eXch. Honnir bod y platfform wedi hwyluso gwyngalchu arian a gafodd ei ddwyn yn ystod yr hac Bybit gwerth $1.5 biliwn ym mis Chwefror 2025. Mae'r llawdriniaeth hon, a gyhoeddwyd ar Fai 9 gan Swyddfa'r Heddlu Troseddol Ffederal (BKA) a Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Frankfurt, yn cynrychioli'r trydydd atafaelu asedau crypto mwyaf yn hanes yr Almaen.
Mae'r asedau a atafaelwyd yn cynnwys Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), a Dash (DASH). Yn ogystal â'r asedau digidol, datgymalodd yr awdurdodau seilwaith gweinydd eXch, gan ddiogelu dros wyth terabyte o ddata. Mae parth y platfform, yn ogystal â'i ryngwynebau clearnet a darknet, wedi'u tynnu all-lein.
Wedi'i sefydlu yn 2014, roedd eXch yn gweithredu fel gwasanaeth cyfnewid arian cyfred digidol, gan alluogi cyfnewid asedau digidol heb weithredu mesurau Gwrth-Wyngalchu Arian (AML) na phrotocolau Gwybod Eich Cwsmer (KYC). Gwnaeth y bwlch rheoleiddiol hwn hi'n llwybr deniadol ar gyfer llifau ariannol anghyfreithlon. Mae ymchwilwyr yn amcangyfrif bod eXch wedi prosesu tua $1.9 biliwn mewn trafodion, y credir bod cyfran sylweddol ohonynt yn gysylltiedig â gweithgareddau troseddol.
Deilliodd rhan nodedig o'r asedau a olchwyd o'r toriad Bybit, lle cafodd tua 401,000 ETH eu dwyn. Adroddodd dadansoddwyr fod 5,000 ETH wedi'u sianelu trwy eXch ac wedi hynny wedi'u trosi'n Bitcoin trwy'r protocol Chainflip. Mae'r Lazarus Group, sy'n gysylltiedig â Gogledd Corea, yn cael ei amau bod y tu ôl i'r seiberymosodiad hwn.
Mae eXch hefyd wedi'i gysylltu â throseddau crypto mawr ychwanegol, gan gynnwys y lladrad gwerth $243 miliwn yn ymwneud â chredydwyr Genesis, y camfanteisio ar FixedFloat, a sgamiau gwe-rwydo eang. Yn ôl yr ymchwilydd blockchain ZachXBT, anwybyddodd y platfform geisiadau dro ar ôl tro i rwystro cyfeiriadau amheus neu gydymffurfio â gorchmynion rhewi.
Er gwaethaf cyhoeddi cau erbyn Mai 1af, yn ôl y sôn, parhaodd eXch i gynnig gwasanaethau API i rai partneriaid. Gwelodd cwmnïau cudd-wybodaeth weithgarwch parhaus ar y gadwyn, gan gynnwys trafodion sy'n gysylltiedig â deunydd cam-drin rhywiol plant (CSAM), hyd yn oed ar ôl y cau cyhoeddus.
Pwysleisiodd yr Uwch Erlynydd Cyhoeddus Benjamin Krause bwysigrwydd datgymalu llwyfannau cyfnewid crypto dienw, gan ddatgan bod gwasanaethau o'r fath yn chwarae rhan hanfodol wrth guddio arian anghyfreithlon sy'n deillio o seiberdroseddau a thwyll ariannol.
Mae'r camau gorfodi hyn yn nodi cam arwyddocaol mewn ymdrechion rheoleiddio rhyngwladol i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian sy'n cael ei alluogi gan crypto. Wrth i asedau digidol gael eu mabwysiadu'n ehangach, mae cyrff rheoleiddio yn dwysáu eu craffu i sicrhau cyfreithlondeb a thryloywder systemau ariannol crypto.
