Thomas Daniels
Fel rhan o'r ymchwiliad parhaus i BitConnect, cynllun Ponzi sydd bellach wedi darfod, mae swyddogion heddlu Indiaidd wedi atafaelu arian cyfred digidol gwerth $190 miliwn (₹ 1,646 crore).
Cynhaliodd y Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED) yn Ahmedabad, prif asiantaeth ymchwilio i droseddau ariannol India, sawl chwiliad o amgylch Gujarat ar Chwefror 11 a 15, yn ôl The Indian Express. Ynghyd â'r bitcoin, daeth awdurdodau hefyd o hyd i SUV, sawl offer electronig, a $ 16,300 (₹ 13,50,500) mewn arian parod.
Datgelodd Addewid Dychweliad Misol 40% BitConnect
Fe wnaeth Gorsaf Heddlu Troseddau CID yn Surat ffeilio’r achosion cychwynnol a arweiniodd at yr ymchwiliad, sy’n cael ei gynnal o dan y Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian (PMLA). Yn ôl awdurdodau, denodd BitConnect fuddsoddwyr o bob rhan o'r byd, gan gynnwys India, yn ystod ei weithrediadau rhwng Tachwedd 2016 a Ionawr 2018.
Gyda hawliadau o enillion misol hyd at 40%, fe wnaeth y cynllun osod ei hun yn dwyllodrus fel rhaglen fuddsoddi cynnyrch uchel, gan berswadio pobl i brynu BitConnect Coins. Roedd yr hyn a elwir yn “bot masnachu meddalwedd anweddolrwydd” yn addo enillion o 1% y dydd, neu 3,700% y flwyddyn. Ond canfu ymchwilwyr fod y niferoedd hyn i gyd wedi'u gwneud i fyny.
Mewn gwirionedd, roedd BitConnect yn gweithredu fel sgam Ponzi traddodiadol, gan dalu arian i gyfranogwyr blaenorol gan fuddsoddwyr newydd. Ar ôl derbyn gorchmynion atal ac ymatal gan reoleiddwyr talaith yr Unol Daleithiau, cwympodd y cynllun twyllodrus yn 2018, ar ôl cronni $2.4 biliwn dros ddwy flynedd.
Mae Ymchwilwyr yn Darganfod Rhwydwaith o Fargeinion Anghyfreithlon
Darganfuwyd rhwydwaith cymhleth o drafodion bitcoin yn ystod ymchwiliad yr ED; cafodd llawer o'r trafodion hyn eu hidlo drwy'r we dywyll i guddio eu gwir ffynhonnell. Roedd ymchwilwyr yn gallu olrhain nifer o waledi gwe a lleoli dyfeisiau digidol a oedd yn cynnwys y bitcoin anghyfreithlon er gwaethaf y rhwystrau hyn.
Mae'r atafaeliad diweddaraf hwn yn adeiladu ar gamau gweithredu blaenorol y ED, a oedd yn cynnwys atafaelu asedau gwerth $56.5 miliwn (₹ 489 crore). Yn ogystal, mae awdurdodau wedi gwirio bod buddsoddwyr BitConnect yn cynnwys dinasyddion tramor. Mae swyddogion ffederal yn yr Unol Daleithiau yn dal i ymchwilio i'r prif bartïon a amheuir sy'n ymwneud â'r plot.
