Thomas Daniels
Mae tri dinesydd o Rwsia wedi’u cyhuddo gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) am eu rhan honedig mewn rhedeg gwasanaethau cymysgu cryptocurrency sy’n gysylltiedig â gweithrediadau ariannol anghyfreithlon, gan gynnwys y rhai a gyflawnir gan seiberdroseddwyr Gogledd Corea. Yn ôl honiadau DOJ, mae'r diffynyddion, Anton Vyachlavovich Tarasov, Alexander Evgenievich Oleynik, a Roman Vitalyevich Ostapenko, yn cael eu cyhuddo o wyngalchu arian mewn perthynas â'u hymwneud â'r cymysgwyr cryptocurrency Blender.io a Sinbad.io.
Caeodd awdurdodau’r Unol Daleithiau Blender.io, a oedd ar waith rhwng 2018 a 2022, ar ôl yr honnir ei fod wedi galluogi gweithgareddau anghyfreithlon. Yn dilyn cwymp Blender, bu Sinbad.io, ei olynydd, hefyd yn destun ymchwiliad gan y llywodraeth.
Mae Diffynyddion yn cael eu Cyhuddo o Hwyluso Seiberdroseddu
Creodd y diffynyddion lwyfannau a oedd yn “hafanau diogel” ar gyfer gwyngalchu arian anghyfreithlon, yn ôl y Prif Ddirprwy Dwrnai Cynorthwyol Cyffredinol Brent S. Wible. Honnir bod y cymysgwyr wedi rhoi diogelwch cenedlaethol a diogelwch y cyhoedd mewn perygl trwy alluogi hacwyr a noddir gan y wladwriaeth a seiberdroseddwyr eraill i guddio ffynhonnell arian wedi'i ddwyn.
Yn ôl y DOJ, mae Tarasov yn dal i fod yn gyffredinol ac mae awdurdodau’r Unol Daleithiau ei eisiau, tra bod Ostapenko ac Oleynik wedi’u cymryd i’r ddalfa ym mis Rhagfyr.
Mwy o Sylw i Gymysgwyr Crypto
Mae ditiad y DOJ yn tynnu sylw at y sylw cynyddol y mae llywodraeth yr UD yn ei dalu i lwyfannau crypto-gymysgu, a ddefnyddir yn aml i wneud trafodion gan ddefnyddio arian cyfred digidol yn ddienw. Er gwaethaf y ffaith bod gan y gwasanaethau hyn ddefnyddiau dilys, maent yn cael eu beirniadu fwyfwy am gynorthwyo gweithgarwch anghyfreithlon.
Mae materion tebyg yn defnyddio Tornado Cash, cymysgydd seiliedig ar Ethereum a ganiataodd Trysorlys yr UD ym mis Awst 2022, yn cael eu hadlewyrchu yn yr achos hwn. Mae'r DOJ yn dal i gymryd camau cyfreithiol yn erbyn datblygwyr Tornado Cash, Roman Storm a Roman Semenov, hyd yn oed ar ôl i lys apeliadau ffederal wrthdroi'r sancsiynau hynny ym mis Tachwedd 2024.
Mae eiriolwyr y sector arian cyfred digidol wedi gwadu’r polisïau hyn, gan ddweud eu bod yn torri hawl pobl i breifatrwydd. Mae awdurdodau ffederal, fodd bynnag, yn mynnu bod angen yr ymdrechion hyn i atal rhwydweithiau seiberdroseddu trefnedig ac actorion y wladwriaeth rhag cam-drin technoleg blockchain.
