Thomas Daniels
Mae tri o Nigeriaid, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze, a Chibuzo Augustine Onyeachonam, wedi cael eu cyhuddo’n swyddogol gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) gyda meistroli sgam Bitcoin $2.9 miliwn. O leiaf 28 o bobl oedd targed y sgam, a ddefnyddiodd rwydwaith o wefannau ffug, cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, a meddalwedd newid llais i fod yn arbenigwyr ariannol dibynadwy.
Honnir bod y diffynyddion yn esgus bod yn ymgynghorwyr a broceriaid sy'n gysylltiedig â sefydliadau ariannol adnabyddus America. Er mwyn ennill ffydd darpar fuddsoddwyr, fe wnaethant ddefnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a sgyrsiau grŵp, yn ogystal â denu gwefannau gyda thystebau cleient ffug.
Cyn symud y cryptocurrency i'w waledi blockchain, dywedodd y sgamwyr wrth eu dioddefwyr i brynu Bitcoin o gyfnewidfeydd ag enw da. Creodd y troseddwyr lwyfannau buddsoddi ffug a ddangosodd dwf portffolios chwyddedig er mwyn cynnal y rhith bod buddsoddiadau dioddefwyr yn gwneud enillion sylweddol.
Mae'r diffynyddion wedi cael eu cyhuddo gan y SEC o dorri cyfreithiau gwarantau yr Unol Daleithiau mewn llys ffederal yn New Jersey. Mae'r asiantaeth reoleiddio eisiau gosod cosbau ariannol llym ac yn mynnu bod yr arian a ddygwyd yn cael ei ddychwelyd, ynghyd â llog.
I dynnu sylw pellach at ddifrifoldeb y cyhuddiadau, mae Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau yn New Jersey wedi ffeilio cyhuddiadau troseddol yn erbyn y diffynnydd.
