Bust Heddlu Fietnam $1M Twyll Crypto Yn gysylltiedig â Thrysorau Hynafol
By Cyhoeddwyd ar: 01/01/2025

Mae awdurdodau yn Fietnam wedi datgelu cynllun arian cyfred digidol a dwyllodd 100 o fusnesau a mwy na 400 o unigolion allan o bron i $1.17 miliwn. Honnir mai cyfarwyddwr cyffredinol a saith o gynorthwywyr corfforaeth a gyfieithwyd yn fras fel “Million Smiles” a gynlluniodd y cynllun. Fe wnaethon nhw hudo dioddefwyr gyda'r addewid o enillion rhyfeddol ar docyn ffug o'r enw darn arian System Ariannol Cwantwm (QFS).

Hyrwyddwyd y darn arian QFS gan y troseddwyr fel un a oedd yn cael ei gynnal gan asedau a thrysorau a oedd, yn ôl y sôn, wedi cael eu cadw ers canrifoedd gan hen linachau teuluol. Yn ogystal, maent yn cynnig cymorth arian parod ar gyfer prosiectau heb gyfochrog neu daliadau llog, gan ddenu buddsoddwyr gyda mynediad i amgylchedd ariannol preifat.

Yn ôl ymchwiliadau, roedd y datganiadau hyn yn gwbl anwir. Daeth cwmpas y twyll yn amlwg ar ôl i'r heddlu ysbeilio pencadlys y cwmni ac atafaelu tystiolaeth bwysig, megis cyfrifiaduron a dogfennau, gan ddatgelu nad oedd gan y darn arian QFS unrhyw asedau sylfaenol.

Fe wnaeth awdurdodau roi'r gorau i ymdrechion i ledaenu'r ffug yn fuan cyn seminar wedi'i gynllunio a oedd wedi'i anelu at 300 o fuddsoddwyr posibl. Cyfrannodd busnesau hyd at 39 miliwn o dong ($1,350) yr un darn arian, tra buddsoddodd dioddefwyr rhwng 4 a 5 miliwn dong (tua $190) yr un. Er mwyn cynyddu ei gyfreithlondeb, buddsoddodd y cynllun twyllodrus 30 biliwn dong ($ 1.17 miliwn) mewn adeiladau swyddfa bywiog mewn ardaloedd crand.

Y digwyddiad hwn yw ail benddelw mawr y chwarter sy'n gysylltiedig â crypto Fietnam. Fe wnaeth yr heddlu dorri rhwydwaith twyll rhamantus ym mis Hydref a dwyllodd ddioddefwyr trwy ddefnyddio ap buddsoddi phony o'r enw “Biconomynft.” Mae tueddiad twyll bitcoin yn parhau i waethygu ar raddfa fyd-eang.

Arweiniodd sgam a redir gan Tsieineaidd at atafaelu mwy na 61,000 Bitcoin gan swyddogion y DU ym mis Ionawr. Yn fwy diweddar, cyhuddwyd dau ddinesydd Prydeinig o ddefnyddio cynlluniau arian cyfred digidol twyllodrus i dwyllo buddsoddwyr allan o £1.5 miliwn.

Yn ôl dadansoddiad FBI ym mis Medi, roedd sgamiau buddsoddi yn cyfrif am 71% o golledion o dwyll sy'n gysylltiedig â crypto yn 2023. Mae angen gwyliadwriaeth wrth i'r rhaglenni hyn fynd yn fwyfwy cymhleth. Cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies, mae arbenigwyr yn cynghori pobl a chwmnïau i berfformio ymchwil ddyledus drylwyr.

ffynhonnell