
Yn ôl adroddiadau, mae Upbit, y gyfnewidfa arian cyfred digidol fwyaf yn Ne Korea, wedi cael ei ddirwyo gan yr Uned Cudd-wybodaeth Ariannol (FIU) am honnir iddo dorri cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian (AML), sef methu â chydymffurfio ag adnabod eich cwsmer (KYC). safonau. Yn ôl Papur Newydd corfforaethol Maeil, datgelwyd y gosb ar Ionawr 9 ac mae'n galw ar Upbit i atal gweithrediadau corfforaethol penodol tra bod ymchwiliad ychwanegol yn cael ei gynnal.
Amlygwyd Troseddau Cydymffurfiaeth
Cynhaliodd yr FIU, sy'n gweithio o dan y prif reoleiddiwr ariannol yn Ne Korea, ymchwiliad ar y safle mewn cysylltiad â chais Awst 2024 Upbit i adnewyddu ei drwydded fusnes a darganfod bron i 700,000 o droseddau KYC tebygol. Yn ôl y Ddeddf Adrodd a Defnyddio Gwybodaeth Ariannol Benodol, gallai’r troseddau arwain at ddirwyon o hyd at ₩100 miliwn ($ 68,596) yr un dordyletswydd.
Mae Upbit hefyd wedi dod dan dân gan yr SEC am ddarparu gwasanaethau i fasnachwyr tramor yn groes i reoliadau domestig sy'n ei gwneud yn ofynnol i gyfnewidfeydd lleol ddefnyddio systemau dilysu enw go iawn i gadarnhau hunaniaeth gwladolion De Corea.
Goblygiadau ar gyfer Gweithrediadau Upbit
Os caiff y ddirwy ei chymeradwyo, efallai y bydd Upbit yn cael ei wahardd rhag derbyn cleientiaid newydd am chwe mis, a fyddai'n cael effaith fawr ar ei oruchafiaeth cyfran o'r farchnad o 70% yn sector cryptocurrency De Korea. Disgwylir penderfyniad terfynol drannoeth, ac mae gan y cyfnewid tan Ionawr 15 i gyflwyno ei safbwynt i'r FIU.
Mae cais Upbit i adnewyddu ei drwydded fusnes yn yr arfaeth o hyd; mae'n dod i ben ym mis Hydref 2024. Yn ôl data gan The Block, roedd Upbit wedi'i raddio fel y drydedd gyfnewidfa ganolog fwyaf ym mis Rhagfyr 2024, gyda chyfaint masnachu misol ar ben $283 biliwn, er gwaethaf rhwystrau rheoleiddiol.
Er mwyn lleihau'r peryglon sy'n gysylltiedig â thwyll a gweithgaredd ariannol anghyfreithlon, mae swyddogion De Corea wedi cynyddu eu monitro o'r sector arian cyfred digidol, gan ganolbwyntio ar gydymffurfiaeth AML a KYC. Mae enghraifft Upbit yn dangos y camau llym sy'n cael eu rhoi ar waith i sicrhau cydymffurfiaeth ymhlith chwaraewyr pwysig yn y diwydiant